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      主要經歷

    王世忠

      亞德客國際集團董事長兼總經理

    藍順正

      亞德客工業股份有限公司副董事長

    汪海明

      寧波亞德客自動化工業有限公司副董事長

    李懷文

      亞德客國際集團副總經理兼大陸事業群總經理

    陳瑞隆

      光陽五金工廠總經理

    曹永祥

      亞德客國際集團財務長

    梁金羨

      HLL Partners合夥人, 董事

    任志強

      台灣區流體傳動工業同業公會顧問

      國立雲林科技大學機械系系主任暨教務處副教務長

    林育雅

      霈昇聯合會計師事務所合夥會計師

     

     

    董事成員落實多元化情形

    職稱

    姓名

    性別

    核心能力

    營運

    判斷

    會計及

    財務分析

    經營

    管理

    危機

    處理

    產業

    知識

    國際

    市場觀

    領導

    能力

    決策

    能力

    董事長

    王世忠

    董事

    藍順正

     

     

     

    董事

    汪海明

     

     

     

    董事

    李懷文

     

     

    董事

    曹永祥

     

     

     

    董事

    陳瑞隆

     

     

     

     

     

     

    獨立董事

    梁金羨

     

     

     

     

    獨立董事

    任志強

     

     

     

     

     

     

    獨立董事

    林育雅

     

     

     

     

     

     

    本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與2020年度達成情形概述如下:

    (1)董事會由9位董事所組成,包含3席獨立董事,未來以獨立董事增加為4席為目標,其中董事兼任公司經理人僅有3席,不逾董事席次二分之一。

    (2)董事皆遵循公司法及公司章程等規定提請股東會選任,任期為3年一任。其中董事年齡為31-50歲者共有3位,占比為33.33%、51-60歲者共有5位,占比為55.55%,61歲(含) 以上共1位,占比為11.12%。

    (3)本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,以至少需1席女性董事為目標,目前董事會成員已有1席女性董事。

    (4)董事均具有各領域的專業、專長及豐富產業經驗,善盡監督管理之責任,以健全公司營運制度及保障投資人權益為己任。

     

    董事成員之接班規劃

    本公司訂定完善的董事遴選制度,審慎考量董事會之配置及多元化標準,全體董事之選任程序公平、公開及公正,符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」及「公司治理守則」之規定,本公司依產業專業背景、工作領域及實務經驗等,遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事。

    本公司董事成員之接班規劃,除應符合法令規定條件外,將依據公司發展方向與中長期策略目標,考量董事會成員所需之專業知識、技能、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,尋覓適合之人選。董事接班人選除具備多元化之專業知識技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及產業經驗外,整體應具備之能力包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力(包括對子公司之經營管理)、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導、決策能力並應能具備與公司經營主軸、中長期穩健成長發展策略之能力及持續提升公司治理、風險管理知識與能力,俾充分發揮董事會決策與督導功能。

    本公司對董事每年均進行績效考核,作為爾後選任董事接班人選之參考。

     

    重要管理階層之接班規劃

    重要管理階層接班人,必需具備高度執行力、正確價值觀及誠信、正直等人格特質,並將「追求卓越,永續經營、誠信第一,服務至上」之公司理念奉為圭臬,致力實現員工滿意、顧客滿意、股東滿意之三贏目標。

    在重要管理階層之培訓規劃,平時藉由執行不同專案任務中,培養管理知識、管理技能、管理領導等三大技能,並於發展過程中發掘其缺口,使接班人選能提昇經營管理能力及思維,於接任職務預定時程前完成接班準備。