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  • 審計委員會運作情形

    2020年度審計委員會開會 6次,獨立董事出列席情形如下:

    職 稱

    姓 名

    實際出(列)席次數

    委託出席

    次數

    實際出(列)席率(%)

    備 註(註)

    獨立董事

    梁金羨

    6

    0

    100%

    獨立董事

    任志強

    6

    0

    100%

    獨立董事

    林育雅

    6

    0

    100%

    其他應記載事項:

    1. 審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:

    (1)證券交易法第 14 條之 5所列事項:

    董事會日期

    議案內容

    審計委員會決議結果

    以及公司對審計委員會

    意見之處理

    2020年1月17日

    第五屆第五次

    通過內部控制聲明書

    所有審計委員照案通過

    2020年3月12日

    第五屆第六次

    通過勤業眾信聯合會計師事務所更換會計師案

    所有審計委員照案通過

    通過2019年度本公司及其子公司營業報告書及合併財務報告

    所有審計委員照案通過

    通過本公司之公司章程修訂案

    所有審計委員照案通過

    2020年5月11日

    第五屆第七次

    通過本公司2019年度盈餘分配案

    所有審計委員照案通過

    2020年8月13日

    第五屆第九次

    通過2020年第二季本公司及其子公司合併財務報告

    所有審計委員照案通過

    2020年11月13日

    第五屆第十次

    通過寧波亞德客自動化工業有限公司增資案

    所有審計委員照案通過

    通過本公司2021年稽核計畫

    所有審計委員照案通過

    評估本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性

    所有審計委員照案通過

     (2)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。

    2. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、利益迴避原因以及參與表決情形:無。

    3. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

    (1)本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果,並於每季的會議中作內部稽核報告,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告。2020年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

    審計委員會日期

    與內部稽核主管溝通事項

    溝通結果

    2020年1月17日

    第四屆第五次

    審閱稽核業務報告

    無異議

    審核2020年度內部控制聲明書

    經審議後,送董事會決議

    2020年3月12日

    第四屆第六次

    審閱稽核業務報告

    無異議

    2020年5月11日

    第四屆第七次

    審閱稽核業務報告

    無異議

    2020年6月23日

    第四屆第八次

    審閱稽核業務報告

    無異議

    2020年8月13日

    第四屆第九次

    審閱稽核業務報告

    無異議

    2020年11月13日

    第四屆第十次

    審閱稽核業務報告

    無異議

    審核2021年稽核計畫

    經審議後,送董事會決議

     

    (2)會計師則依每次會議議程內容需要列席審計委員會,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告。2020年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

    審計委員會日期

    與簽證會計師溝通事項

    溝通結果

    2020年1月17日

    第四屆第五次

    為利公司落實治理機制,再次重申財務報告『編製』係指公司自行完成財務報告四大財務報表數字及所有附註附表初稿,供會計師查核(核閱)

    無異議

    2020年3月12日

    第四屆第六次

    會計師就2019年度財務報告及關鍵事項查核重點進行說明並針對與會人員所提問題進行討論及溝通

    無異議

    2020年5月11日

    第四屆第七次

    討論2020年第一季財務報表審閱情況

    無異議

    2020年8月13日

    第四屆第九次

    討論2020年第二季財務報表審閱情況

    無異議

    2020年11月13日

    第四屆第十次

    審閱簽證會計師資歷及獨立性

    無異議

    討論2020年第三季財務報表審閱情況

     

     

     


    審計委員會績效評估

    指標包含五大面向、共計 22項指標,各構面平均分數為 4.79 分 (滿分 5 分)。

    顯示審計委員會運作良好、符合公司治理要求。

    自評五大面向

    考核項目

    平均得分

    A.對公司營運之參與程度

    4

    4.92

    B.審計委員會職責認知

    5

    4.73

    C.提升審計委員會決策品質

    7

    4.86

    D.審計委員會組成及成員選任

    3

    4.78

    E.內部控制

    3

    4.56