本公司於2024年11月8日設置風險管理委員會,並由4名獨立董事組成,皆具備「風險管理」及「公司治理」專長,全體成員皆符合本委員會所需之專業能力。旨在強化公司治理並提升董事會效能。
一、風險管理委員會職責
1.審查風險管理架構及風險管理政策。
2.檢視定期性風險管理報告。
3.檢視或審議本公司或主管機關規定之重大風險管理事項。
4.審查應呈報董事會之風險管理相關議案。
5.執行其他經董事會指示本委員會辦理之事項。
二、風險管理委員會成員
身分別
條件
姓名
專業資格與經驗
獨立董事
(召集人)
黃意文
弘沅法律事務所主持律師(2022年迄今),具危機處理及領導能力
任志強
國立雲林科技大學機械工程系教授(2003年迄今)及台灣區流體傳動工業同業公會顧問(1993年迄今),具產業知識及危機處理能力
林育雅
霈昇聯合會計師事務所合夥會計師(1996年迄今),具會計及財務分析與危機處理能力
林根茂
緯達興業有限公司董事長(1990年迄今),具經營管理及決策能力
三、風險管理委員會運作情形
本屆委員任期:2024年11月8日至2025年6月15日,最近年度風險管理委員會開會1次,委員出列席情形如下:
姓名及
實際出(列)席次數
委託出席
次數
實際出(列)
席率(%)
備註
1
0
100%
無
其他應記載事項:
風險管理委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、風險管理委員會成員建議或反對事項內容、決議結果以及公司對風險管理委員會意見之處理。
風險管理委員會
日期
議案內容
決議結果
公司對於成員意見之處理
2024年11月8日
第一屆第一次
推選本公司風險管理委員會召集人及會議主席
全體出席委員推選黃意文委員擔任風險管理委員會召集人及會議主席
無異議