• 2024年
• 2023年
• 2022年
• 2021年
• 2020年
• 2019年

2024年度董事會開會7次，董事出列席情形如下：

其他應記載事項：

1.董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，故不適用。

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

2.董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：第六屆第十次董事會討論事項第十三案「擬通過本公司集團副總經理兼大陸事業群總經理李懷文先生之職務及薪資調整案」，董事李懷文先生鑒於利益衝突依規定迴避，不得行使表決權或代理他人行使表決權及第十四案「擬通過本公司集團財務長曹永祥先生之職務及薪資調整案」，董事曹永祥先生鑒於利益衝突依規定迴避，不得行使表決權或代理他人行使表決權。

3.當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

(1)本公司由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，協助董事會履行監督職責，並定期向董事會報告運作情形。

(2)本公司董事會參照「公開發行公司董事會議事辦法」之規範，訂定「董事會議事規則」以資遵循。

(3)為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事及經理人購買「董事及經理人責任保險」，使其全心全意發揮職能，為股東創造最大利益。

(4)本公司秉持營運透明、注重股東權益，於公司網站設有「投資人專區」，及時提供公司治理、財務報表與法人說明會等相關中英文資訊，且於每次董事會召開後，公告董事會之重要決議，並不定期參加法人說明會。