• 2023年
• 2022年
• 2021年
• 2020年
• 2019年

2022年度董事會開會6次，董事出列席情形如下：

其他應記載事項：

1.董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，故不適用。

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

2.董事對利害關係議案回避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益回避原因以及參與表決情形：第五屆第十九次董事會討論事項第五案「通過董事會提名之董事（含獨立董事）候選人名單案」董事長王世忠、董事藍順正、董事汪海明、董事陳瑞隆、董事李懷文、董事曹永祥、獨立董事任志強、獨立董事林育雅，因其為董事（含獨立董事）候選人，鑒於利益衝突依規定回避，不得行使表決權或代理他人行使表決權。

3.董事會及各功能性委員會績效評估之執行情形：

(1)董事會及各功能性委員會績效評估之指標，已依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並經薪酬委員會審議。

(2)董事會績效評估結果作為遴選或提名董事時之參考，並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

(3)已送交2023年1月12日董事會報告評估結果，做為持續強化董事會職能之參考，並揭露於公司網站供投資人參考。

4.當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

(1)本公司由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，協助董事會履行監督職責，並定期向董事會報告運作情形。

(2)本公司董事會參照「公開發行公司董事會議事辦法」之規範，訂定「董事會議事規則」以資遵循。

(3)為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事及經理人購買「董事及經理人責任保險」，使其全心全意發揮職能，為股東創造最大利益。

(4)本公司秉持營運透明、注重股東權益，於公司網站設有「投資人專區」，及時提供公司治理、財務報表與法人說明會等相關中英文資訊，且於每次董事會召開後，公告董事會之重要決議，並不定期參加法人說明會。